Jednym z największych zagrożeń dla każdego handlowca kryptograficznego jest spalenie przez tak zwane giełdy zagnieżdżone, które mogą szybko wyczerpać Twoje środki, gdy spróbujesz je wypłacić w innej walucie. Te wymiany są niebezpieczne i najlepiej ich unikać.
Co to jest zagnieżdżona giełda kryptowalut?
Zagnieżdżona giełda kryptowalut zapewnia swoim klientom usługi kryptograficzne za pośrednictwem konta na innej platformie. Działa jako pomost między swoimi klientami a usługami na wybranej giełdzie kryptograficznej.
Giełdy zagnieżdżone nie mają własnych mechanizmów wymiany, ale są zależne od innych regulowanych giełd. Platforma jest jak bank; kiedy klienci wpłacają pieniądze, bank bierze je i ponownie deponuje w regulowanym banku.
Jak działa zagnieżdżona giełda kryptowalut?
Giełdy zagnieżdżone mają konta na popularnych platformach kryptograficznych i umożliwiają swoim klientom handel przy użyciu tych zagnieżdżonych kont. To, co giełdy zagnieżdżone zyskują na swojej działalności, to prowizje pośrednie. Odwzorowują działania swoich klientów na oficjalnej platformie, zwanej hostem, i utrzymują prowizję naliczaną od transakcji. Wszystko to odbywa się bez wiedzy i zgody klienta.
Wielu preferuje konta zagnieżdżone ze względu na szybkość transakcji i brak ścisłego procesu uwierzytelniania. Baza klientów tych giełd zazwyczaj składa się z nieświadomych użytkowników, oszustów, oszustów, a nawet niektórych organizacji terrorystycznych.
Kończąc transakcję kryptograficzną na bezpiecznej platformie transakcyjnej, musisz przejść kontrolę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i sprawdzania znajomości klienta (KYC). Te kontrole mają na celu zweryfikowanie Twojej tożsamości i potwierdzenie, że środki, które próbujesz zdeponować, nie pochodzą z nielegalnej działalności.
Te kontrole weryfikacyjne mogą jednak zająć do 30 dni. Może to spowodować, że niektórzy użytkownicy zdecydują się na giełdy zagnieżdżone, których inną atrakcją jest anonimowość kryminalna. Ponadto kontrole TAML i KYC są luźne lub całkowicie ich brakuje, co pozwala na szybsze niż zwykle przeprowadzanie operacji handlu kryptowalutami i bez nadzoru.
Gdy korzystasz z giełd zagnieżdżonych, Twoje środki nie mają gwarancji bezpieczeństwa lub nie mają ich wcale. Możesz także pośrednio finansować nielegalne operacje, takie jak handel bronią i terroryzm. I to nie wszystko.
Otwarcie konta z zagnieżdżoną giełdą oznacza, że Twoje konto technicznie nie istnieje, ponieważ należy teraz do giełdy. Może zostać zamknięty z kilku powodów, a Twój depozyt zniknąłby natychmiast bez żadnej szansy na odzyskanie.
Zagnieżdżona giełda kryptowalut vs. Zdecentralizowana giełda kryptowalut: jaka jest różnica?
Na pierwszy rzut oka, zdecentralizowane giełdy kryptowalut (DEX) mogą wyglądać podobnie do platform zagnieżdżonych ze względu na brak kontroli KYC. Istnieją jednak zauważalne różnice między obydwoma.
W przeciwieństwie do giełd zagnieżdżonych, DEX łączą kupujących bezpośrednio ze sprzedawcami bez trzymania kryptowaluty na giełdzie. Zdecentralizowane giełdy są w pełni zautomatyzowane dzięki inteligentnym kontraktom, obliczeniom i złożonym algorytmom. Ale zagnieżdżona giełda przejmie kontrolę nad Twoimi kryptowalutami, jednocześnie korzystając z usług innej platformy.
Możesz prześledzić transakcje dokonane na zdecentralizowanej platformie z powrotem do konta źródłowego. Ale w przypadku giełd zagnieżdżonych nie jest to możliwe, ponieważ zwykle używają podstępnych metod, takich jak wymiana kryptowalut na gotówkę podręczną.
Standardowe funkcje zagnieżdżonej giełdy kryptowalut
Organy ścigania i regulowane giełdy próbują pozbyć się zagnieżdżonych kont, ale ich sposób działania utrudnia wykrywanie. Dzieje się tak dlatego, że platformy te nieustannie udają regulowane giełdy. Niemniej jednak zwracaj uwagę na następujące znaki, aby uniknąć transakcji z zagnieżdżonymi giełdami kryptograficznymi i zapewnić bezpieczeństwo swoich środków.
Różne kursy walut
Przed skorzystaniem z dowolnej platformy wymiany sprawdź kursy wymiany, które zwykle są wyświetlane na ich stronie docelowej. Możesz mieć do czynienia z zagnieżdżoną giełdą kryptograficzną, jeśli istnieje kilka odmian. Zagnieżdżone platformy mają różne konta na różnych regulowanych platformach. A ponieważ każda regulowana platforma ma określony kurs wymiany, doprowadzi to do różnych kursów na zagnieżdżonej giełdzie kryptograficznej.
Weryfikacja KYC/AML
Jak wspomniano wcześniej, giełdy zagnieżdżone wykorzystują brak procesów weryfikacji jako atrakcję. Weryfikacja KYC i AML trwa zwykle kilka godzin lub kilka dni. W związku z tym każda platforma umożliwiająca przeprowadzanie transakcji na znaczne kwoty przy niewielkim lub zerowym procesie uwierzytelniania jest najprawdopodobniej zagnieżdżona.
Innym charakterystycznym znakiem byłby brak limitu transakcji, nawet przy zaawansowanych funkcjach handlowych.
Kontrola Eksploratora Blockchain
Możesz sprawdzić lokalizację transakcji i źródło kryptowaluty, gdy chcesz wypłacić, aby potwierdzić, czy platforma jest zagnieżdżona. Możesz to zrobić za pomocą eksplorator łańcucha bloków. Na przykład, jeśli istnieje nieznany adres zewnętrzny lub Twoje kryptowaluty są wysyłane do portfela innej giełdy, być może pracujesz z zagnieżdżoną giełdą kryptograficzną.
3 powody, dla których nie powinieneś używać zagnieżdżonej giełdy kryptowalut
Chociaż transakcje kryptograficzne mogą być szybsze na zagnieżdżonych platformach wymiany z zaniedbaną weryfikacją, należy unikać tych platform z kilku powodów.
1. Brak gwarancji
W odróżnieniu od regulowanych bezpieczne giełdy kryptowalut, zagnieżdżone platformy nie dają gwarancji bezpieczeństwa Twoich środków. Ponadto, ponieważ zawsze uciekają przed organami ścigania i finansowymi organami regulacyjnymi jest szansa, że te zagnieżdżone giełdy zlikwidują wszystkie swoje operacje i znikną razem z tobą krypto.
Ponadto platformy hosta ostatecznie wyłapują zagnieżdżone konta i zamykają je na stałe.
2. Rozprawa organów ścigania
Giełdy zagnieżdżone są rajem dla okupu, oszustów i wielu innych osób posiadających nielegalne fundusze, szukających sposobu na oczyszczenie swoich pieniędzy poprzez konwersję ich na kryptowalutę. Organy ścigania zawsze wypatrują zagnieżdżonych kont i zamykają je, gdy tylko zostaną wykryte, co oznacza, że Twoje środki również zostaną zamrożone.
Ponadto możesz ponieść konsekwencje prawne, jeśli zostanie odkryte, że świadomie współpracujesz z zagnieżdżonymi giełdami.
3. Wspieranie działalności przestępczej
Możesz pośrednio wspierać nielegalne działania, takie jak cyberprzestępczość i terroryzm, korzystając z zagnieżdżonej giełdy. Ciągłe deponowanie kryptowalut na zagnieżdżonych giełdach utrzymuje je na powierzchni i umożliwia osobom zaangażowanym w nielegalne działania wygodne czyszczenie swoich funduszy.
Unikaj giełd zagnieżdżonych, handluj z giełdami regulowanymi
Nie używaj zagnieżdżonych giełd. Twoje kryptowaluty mogą zniknąć bez ostrzeżenia i nie będzie możliwości odwołania się.
Zawsze handluj na regulowanych giełdach. Dają gwarancje, że Twoje kryptowaluty są bezpieczne. Ich weryfikacja KYC i AML może zająć trochę czasu, ale nic nie zastąpi bezpieczeństwa Twoich funduszy.
