Co myślisz, gdy cena kryptowaluty rośnie i spada niemal natychmiast? Tylko czasami jest to wynikiem regularnej zmienności rynku. Często manipulatorzy rynku powodują nagłe wzrosty i spadki cen rynkowych, aby cię oszukać. Ci źli aktorzy posuwają się do każdego stopnia i używają różnych sztuczek, aby osiągnąć swój cel, stawiając cię w złej pozycji na rynku.
W tym artykule ujawnimy niektóre sztuczki manipulatorów rynkowych i pokażemy środki, które możesz podjąć, aby złagodzić wpływ manipulacji cenami kryptowalut na saldo handlowe.
Czym jest manipulacja rynkiem kryptowalut?
Celowa próba wpłynięcia na wartość aktywów i przerwania trendu na rynku kryptograficznym jest znana jako manipulacja na rynku kryptograficznym.
Podczas manipulacji kryptowalutami źli aktorzy tworzą iluzje, aby zawyżać lub obniżać ceny rynkowe, aby zgarnąć zyski. Na przykład mogą rozpowszechniać fałszywe wiadomości, publikować serię naciskających tweetów, tworzyć fałszywe zamówienia, publikować fałszywe sygnały rynkowe, mówić negatywnie o aktywach, aby wywołać strach u handlowców itp. Dlatego musisz wiedzieć, jak wykrywać i zwalczać manipulacyjne sztuczki, które odkryjesz w miarę postępów.
Manipulacja rynkiem wyrządziła wiele szkód inwestorom kryptograficznym i całemu rynkowi kryptograficznemu. Sprawia to, że rynek jest niepotrzebnie niestabilny i niebezpieczny dla inwestorów, co spowodowało, że wielu traderów i inwestorów straciło zaufanie do kryptowalut.
4 sposoby manipulowania rynkiem kryptowalut
Poniżej znajdują się popularne sposoby manipulowania rynkiem kryptowalut.
1. Pompuj i wyrzucaj
Pump and dump to jedna z najczęściej stosowanych strategii manipulacji na rynku. Występuje, gdy osoba lub grupa osób spiskuje w celu zawyżenia ceny aktywów kryptograficznych. Inflacja cenowa powoduje hałas i przyciąga ludzi do zakupu aktywów. Następnie źli aktorzy gwałtownie wycofują swoje fundusze, aby osiągnąć szybkie zyski. Wycofanie gwałtownie obniża cenę i prowadzi do nagłych strat dla wielu oszukanych. Głównymi celami pompowania i zrzutu są kryptowaluty o niskim wolumenie obrotu.
2. Fałszowanie
Podszywanie się pod wieloryby kryptograficzne polega na manipulowaniu rynkiem kryptowalut poprzez inicjowanie fałszywych zamówień. Ta metoda polega na składaniu dużych zleceń kupna lub sprzedaży, które mają zostać anulowane. Fałszowanie sprawia, że rynek wydaje się korzystny dla handlu, a gdy tylko handlowcy detaliczni wysyłają swoje zamówienia, a rynek idzie w pożądanym kierunku, wycofują swoje zyski.
Oszuści próbują siać strach, niepewność i wątpliwości (FUD), aby skłonić Cię do handlu na ich korzyść. Innym sposobem, w jaki mogą to zrobić, jest próba wpływania na decyzje ludzi i nastroje rynkowe poprzez różne pozornie niepowiązane posty w mediach społecznościowych. Fałszowanie było stałym problemem we wczesnych dniach Bitcoina i nadal jest powszechne na mniej regulowanych giełdach.
3. Umyć handel
Wash trading ma miejsce, gdy grupa traderów szybko kupuje i sprzedaje kryptowaluty w celu generowania dużych wolumenów transakcji. Ten akt ma na celu przyciągnięcie handlowców i pomoc w zwróceniu uwagi na takie aktywa. Liczne wpisy zasilają rynek wprowadzającymi w błąd sygnałami, które zniekształcają wartość aktywów i dodatkowo zachęcają inwestorów do zawierania transakcji w oparciu o fałszywy sygnał.
Handlowcy typu „wash” potrzebują wielu kont, aby przeprowadzać manipulacje na rynku. Sprzedają krypto z kontem i kupują je z innym kontem. Dlatego traderzy handlują ze sobą. Ten akt jest możliwy w przypadku niepopularnych kryptowalut i mniejszych giełd o niskiej płynności i wolumenie handlu, ponieważ ich działalność handlowa nie jest tak duża. Wash trading może pomóc im zwiększyć wolumen transakcji i zarobić więcej prowizji.
4. Przestań polować
Zatrzymaj polowanie to próba zmuszenia traderów do opuszczenia ich pozycji handlowych. Akcja może przeciągnąć aktywa poniżej ceny, w której inwestorzy umieścili wiele zleceń stop-loss. Źli aktorzy inicjują wiele zleceń sprzedaży, aby obniżyć cenę kryptowaluty i zatrzymać się. Skutkuje to dużą zmiennością kryptowalut i daje atakującym szansę na zakup po niższej cenie.
Przestań polować to strategia stosowana przez instytucje finansowe i animatorów rynku w celu osiągania krótkoterminowych zysków. Gdy odkryją skupisko zleceń stop-loss o tej samej cenie, przepchną rynek przez zlecenia i wyprzeją traderów z ich pozycji.
6 sposobów ochrony przed manipulacjami na rynku kryptowalut
Poniżej znajduje się kilka sposobów, w jakie możesz w pewnym stopniu zabezpieczyć się przed manipulacją na rynku kryptograficznym.
1. Badania i wielokrotne konsultacje
Przeprowadź badania przed rozpoczęciem handlu, potwierdzając ceny z różnych wiarygodnych źródeł. Korzystając z wielu giełd kryptograficznych, możesz porównywać ceny aktywów i dane pod kątem względnego powiązania. Na przykład, jeśli cena pompuje się na jednej giełdzie, sprawdzenie krzyżowe z inną może ujawnić prawdziwą cenę i pomóc uniknąć szarpania dywanu lub pompowania i wyrzucania.
2. Studiuj trendy historyczne
Mówi się, że trend jest twoim przyjacielem. Trendy historyczne oferują precyzję w handlu, ponieważ dane mogą być spójne i wiarygodne. Źli aktorzy często żerują na najnowszych trendach rynkowych, ale mogą mieć trudności ze zniekształceniem historycznych trendów. Handel oparty na panujących trendach może pomóc zmniejszyć tempo, w jakim manipulacje rynkowe wpływają na ceny — zmanipulowane trendy nie są trwałe.
3. Zawsze postępuj zgodnie ze swoim planem handlowym i praktykami zarządzania ryzykiem
Postępowanie zgodnie z planem handlowym może uchronić Cię przed handlem opartym na impulsach i szumie w mediach społecznościowych. Twój plan handlowy powinien zawierać Twoje wytyczne dotyczące zawierania transakcji i strategie zarządzania ryzykiem. Dzięki temu możesz handlować w oparciu o z góry określone warunki rynkowe.
Nie oznacza to, że może to uczynić cię całkowicie odpornym na manipulacje na rynku. Jednak postawi cię to w lepszym miejscu niż ktoś handlujący pod wpływem impulsu.
4. Wybierz inwestycje długoterminowe
Większość szumów rynkowych jest krótkotrwała i ci, którzy HODL ich krypto nie doświadczają żadnych negatywnych skutków, jakich doświadczają krótkoterminowi inwestorzy.
5. Korzystaj z zaufanych giełd i monet
Upewnij się handluj na zaufanych giełdach które cieszą się dobrą opinią. Nowe giełdy i monety o mniejszej aktywności handlowej są zwykle podatne na manipulacje rynkowe. Nie oznacza to, że osoby atakujące nie mogą manipulować cenami rynkowymi na giełdach o dużym wolumenie transakcji; są one tylko zmniejszone w porównaniu z nowszymi giełdami.
6. Zdywersyfikuj swój portfel
Biorąc pod uwagę kwestię manipulacji na rynku, wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka może nie być dobrym pomysłem. Dobrym pomysłem jest badanie różnych cen aktywów kryptograficznych w celu uzyskania wzorców predykcyjnych na podstawie ich zachowania w celu dywersyfikacji portfela. Takie postępowanie nie tylko pomoże zmniejszyć efekt możliwych manipulacji na rynku; pomaga również ograniczać ryzyko inwestycyjne.
Twój portfel powinien być zdrową mieszanką aktywów, w które wierzysz. Na przykład wspomnieliśmy, że monety o niskiej kapitalizacji rynkowej są podatne na manipulacje. Tak więc, jeśli musisz handlować kryptowalutami o niskiej kapitalizacji, połączenie ich z kryptowalutami o wysokiej kapitalizacji rynkowej może być bezpieczniejszą opcją.
Z drugiej strony załóżmy, że musisz również korzystać z giełd o niskim wolumenie transakcji i płynności, aby handlować określoną monetą. W takim przypadku radzimy mieć inny portfel z giełdami o wyższym wolumenie transakcji.
Nie można całkowicie uniknąć manipulacji ceną
Nie wszystkie nagłe i duże wahania cen na rynku wynikają z manipulacji cenami. Rynek jest na ogół niestabilny i wiele dzieje się co minutę. Upewnij się więc, że zawsze handlujesz z solidnym planem handlowym i wdrażasz różne strategie zarządzania ryzykiem.
Rynek kryptograficzny jest wciąż młody i w dużej mierze nieuregulowany. W rezultacie, gdy pojawiają się nowe kryptowaluty, są one zwykle popychane przez szum rynkowy, podczas gdy niektórzy programiści próbują również różnych etycznych i nieetycznych metod popularyzacji swoich monet.
Kiedy próbujesz handlować i inwestować w kryptowaluty, ustalaj priorytety i trzymaj się swojej analizy i strategii handlowych – nie podążaj za szumem rynkowym. Lepiej trzymać się z dala od rynku, niż próbować konsekwentnie handlować na przereklamowanym i hałaśliwym rynku.
Informacje na tej stronie nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani handlowej i nie powinny być traktowane jako takie. MakeUseOf nie doradza w sprawach związanych z handlem lub inwestowaniem i nie zaleca kupowania lub sprzedawania jakiejkolwiek konkretnej kryptowaluty. Zawsze przeprowadzaj własną analizę due diligence i skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym w celu uzyskania porady inwestycyjnej.
