Ponieważ branża kryptowalut gwałtownie rosła w ciągu ostatnich kilku lat, została zinfiltrowana przez cyberprzestępców, którzy chcą wykorzystać ofiary na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Jednym z najbardziej znanych obecnie przestępstw kryptograficznych jest ciągnięcie dywanika.
Takie oszustwa spowodowały utratę wielu milionów dolarów, ale jak one działają i jak można uniknąć zakochania się w jednym?
Co to jest oszustwo Crypto Rug Pull?
Ponieważ cena kryptowaluty może wielokrotnie wzrosnąć w stosunku do pierwotnej wartości w ciągu kilku godzin, wielu z nich podczas inwestowania próbuje zastosować metodę szybkiego wzbogacenia się. Większość branży handlu kryptograficznego koncentruje się na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo, więc nie jest niespodzianką, że wielu traderów gromadzi się w kierunku monet lub tokenów, które mają wiele obietnic. To właśnie ta nadzieja lub luka, którą wykorzystują cyberprzestępcy, przeprowadzając oszustwa polegające na wyciąganiu dywanów.
Oszustwo polegające na ściąganiu dywanu z kryptowalutą (którego nazwa odnosi się do nieoczekiwanego wyciągnięcia dywanu spod ciebie) polega na uruchomieniu tokena, przyciągnięciu inwestycji, a następnie wyciągnięciu wtyczki. Być może słyszałeś już o oszustwie polegającym na wyciąganiu dywanów, ponieważ są one dość powszechne również w tradycyjnym świecie finansów. Jednak brak regulacji dotyczących kryptowalut sprawia, że oszustwa polegające na ściąganiu dywanów są jeszcze łatwiejsze do wykonania, dlatego są one obecnie niepokojąco liczne na rynku kryptowalut.
Oszustwa polegające na ściąganiu dywanów kryptograficznych często obejmują tokeny, a nie monety. Dzieje się tak, ponieważ tokeny można budować na istniejącym wcześniej blockchainie, takim jak Ethereum lub Zilliqa. Ponieważ te popularne łańcuchy bloków mają natywną kryptowalutę, która ma wartość, użytkownicy mogą kupować tokeny z projektu przy użyciu natywnej waluty. Stwórzmy własny przykład pompowania i ściągania dywanu, aby lepiej zrozumieć, dlaczego jest to przydatne dla cyberprzestępców.
Przykład oszustwa Crypro Rug Pull
Powiedzmy, że nowy projekt o nazwie BonsaiDAO został uruchomiony w dniu Inteligentny łańcuch Binance. Natywna moneta Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), może zostać wykorzystana do zakupu natywnego tokena BonsaiDAO, który nazwiemy BONS. Załóżmy, że inwestor kupił 5000 bonów za 1 BNB (co odpowiada obecnie około 300 USD).
Ponieważ inwestor zapłacił za projekt w BNB, oszust może szybko zlikwidować ten BNB na gotówkę lub przesłać do innego portfela w celu dalszego wykorzystania. Tak więc w oszustwie polegającym na ściąganiu dywanów przestępca zabiera BNB inwestora o wartości 300 USD, wraz ze wszystkimi innymi inwestycjami dokonanymi w formie BNB, i rusza w drogę.
Ale dlaczego ktoś miałby zainwestować w nową monetę, która nie dowiodła, że ma jakąkolwiek wartość długoterminową?
Pompowanie dywanika
Marketing odgrywa ogromną rolę w wyciąganiu dywanów. Oszuści intensywnie sprzedają i promują swoje tokeny do dywanów, aby wywołać szum wokół ich projektu. Często odbywa się to za pośrednictwem mediów społecznościowych (zwłaszcza Twittera), gdzie można udawać dopracowany i profesjonalny wizerunek projektu. Oszuści często uruchamiają również pierwszą ofertę DEX (IDO), aby pozyskać kapitał na zdecentralizowanej giełdzie. Zasadniczo jest to po prostu wprowadzenie określonej liczby tokenów na giełdę, aby można było nimi handlować.
Wraz ze wzrostem szumu reklamowego rosną inwestycje. Ludzie widzą konta w mediach społecznościowych projektu, zauważają wzrost handlu kryptowalutami lub słyszą od innych inwestorów, że na rynku pojawiła się nowa gorąca krypto i decydują się na własną inwestycję w nadziei, że krypto zyska znaczące wartość. Gdy projekt ma wystarczające wsparcie finansowe, wszystko się załamuje.
Kiedy cyberprzestępcy uruchamiają token pull tokena, dużą część zasobów zatrzymują dla siebie. Rozważmy ponownie przykład BonsaiDAO. Jeśli 1 000 000 BONS zostanie uruchomionych w IDO, oszuści postanawiają zatrzymać 75 procent BONS dla siebie. Czemu? Ponieważ wraz ze wzrostem liczby inwestorów rośnie wartość BONS, a oszuści mają więcej pieniędzy w swojej tylnej kieszeni w postaci BONS.
Załóżmy więc, że BONS osiągnęło wartość 20 USD za token BONS w ciągu kilku tygodni. Jeśli oszuści zatrzymali 75 procent krążącej podaży, teraz mają dla siebie 15 milionów dolarów w BONS. W świetle tego ogromnego wzrostu cen oszuści sprzedają wszystkie swoje BONS z powrotem na zdecentralizowanej giełdzie, osiągając przy tym ogromny zysk.
Ponieważ 75 procent całkowitej podaży zostało już odsprzedane, popyt gwałtownie spada, podobnie jak cena. Oznacza to, że inwestorzy, którzy włożyli swoją wiarę i pieniądze w BonsaiDAO, nie mają teraz nic.
W ten sposób często dochodzi do oszustwa polegającego na ściąganiu dywanu, ale istnieją dwa inne rodzaje ściągania dywanu: kradzież płynności i ograniczanie zamówień sprzedaży.
Co to jest kradzież płynności?
W branży kryptowalut bardzo często zdarzają się również kradzieże płynności. W przypadku kradzieży płynności oszuści wymieniają swój nowy token i łączą go ze znaną kryptowalutą, takie jak Ethereum. Krypty można łączyć w ten sposób w pule płynności, popularne narzędzie wykorzystywane przez inwestorów do osiągania zysków. Ilość każdego krypto w tych pulach można zmienić w zależności od wartości, popytu itp.
Kiedy oszust tworzy pulę, w której jego token oszustwa jest połączony z cennym zasobem, a więcej osób inwestuje w tę pulę, jego token oszustwa wzrośnie. Aby wyrównać sytuację, do puli zostanie dodanych więcej ugruntowanych tokenów, a część tokenów oszustwa zostanie usunięta. Gdy token stanie się wystarczająco cenny, a w puli będzie wystarczająco dużo innych kryptowalut, oszuści wycofają wszystkie te ostatnie z puli.
Na czym polega limitowanie zleceń sprzedaży?
Oszuści mogą również zaprojektować kod swojego tokena w sposób, który pozwala na sprzedaż tylko ograniczonej ich liczby na zdecentralizowanej giełdzie. Oznacza to, że inwestorzy inwestują w monetę, nie zdając sobie sprawy, że nie będą mogli nią handlować. Kiedy oszust zarobi wystarczająco dużo pieniędzy na inwestycjach, sprzedaje swoją część tokenów z powrotem na giełdę i osiąga zysk.
Do tej pory w branży kryptograficznej miało miejsce wiele oszustw polegających na ściąganiu dywanów, a niektórym udało się ukraść miliony inwestorów. Weź pod uwagę Squid Game kryptowalutowy dywanik do ściągania, na przykład (oszustwo ograniczające zlecenie sprzedaży). W ciągu kilku dni wartość tego krypto wzrosła z ułamka dolara do ponad 90 dolarów. Oszuści skorzystali z szumu wokół gry Squid, niezwykle popularnego południowokoreańskiego programu Netflix. Gdy tylko SQUID osiągnął najwyższą cenę, programiści wycofali wtyczkę, kradnąc inwestorom ponad 3,3 miliona dolarów.
Ale jeśli tak wielu ludzi zakochało się w tych ciągnięciach dywanów, czy naprawdę można ich uniknąć?
Jak wykrywać i unikać oszustw związanych z wyciąganiem dywanów?
Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, rozważając inwestycję w kryptowalutę, jest jej wiek. Czy powstało to zaledwie kilka dni czy tygodni temu? Jeśli tak, to na pewno istnieje ryzyko ucieczki. Nie widząc długoterminowej wartości krypto, po prostu nie wiesz, czy jego twórcy mają nielegalne intencje.
Po drugie, jeśli cena kryptowaluty wzrosła wykładniczo wkrótce po jej uruchomieniu, może to być oznaką oszustwa polegającego na wyciąganiu dywanów. Oszuści często nie chcą czekać miesiącami lub latami na osiągnięcie zysku i starają się jak najszybciej podnieść cenę swojego tokena. Więc wypatruj tego.
Powinieneś również sprawdzić, czy twórcy projektu są anonimowi, czy nie, zanim zainwestujesz. Z oczywistych powodów oszuści zawsze pozostaną anonimowi, warto więc wziąć to pod uwagę podczas badania zasobu. Jednak niektóre duże, legalne projekty mają również anonimowych twórców. Nawet twórca Bitcoina jest nieznany. Ale tożsamość lub pochodzenie programistów może być bardzo wymowne.
Sprawdź konta w mediach społecznościowych i inne źródła dotyczące programistów tokenów, aby zobaczyć, jak dobrze są oni ugruntowani.
Powinieneś również rozważyć dystrybucję tokena przed inwestycją. Pamiętaj, że oszuści zajmujący się ściąganiem dywanów często zatrzymują dużą część swojego tokena do zrzucenia. Może to być jeden z najwyraźniejszych oznak zbliżającego się ciągnięcia dywanu.
Możesz również spojrzeć na listy tokenów oszustwa, które można znaleźć za pomocą prostego wyszukiwania w przeglądarce, aby sprawdzić, czy wybrany token znajduje się na czarnej liście.
Oszustwa związane z wyciąganiem dywanów są powszechne w branży kryptograficznej
Oszustwa związane z kryptowalutami mogą spowodować ogromne spustoszenie finansowe i pozostawić trwałe ślady w branży kryptograficznej. Te oszustwa mogą być tak wyrafinowane, że nawet doświadczony trader może dać się oszukać, a łatwość, z jaką można je wykonać, jest naprawdę niepokojąca. Dlatego tak ważne jest, aby zachować czujność i być świadomym kluczowych oznak możliwego oszustwa polegającego na wyciąganiu dywanów.
