W jaki sposób NFT są wykorzystywane do handlu praniem i prania brudnych pieniędzy?

Niewymienne tokeny (NFT) są częstym elementem czołówek gazet. Pewnego dnia ktoś zarabia miliony sprzedając „sztukę cyfrową” jako NFT. W następnym, niedoszły start-up NFT szarpał swoich inwestorów, kradnąc wszystkie ich pieniądze.

Nie ma co do tego wątpliwości: NFT są kontrowersyjne.

Jedną z rzeczy nakładanych na NFT jest ich rola w praniu brudnych pieniędzy. NFT ułatwiają pranie pieniędzy z przestępczego przedsiębiorstwa, pomagając organizacjom przestępczym na całym świecie oczyścić nieuczciwie zdobyte zyski.

W jaki sposób NFT są wykorzystywane do prania pieniędzy?

Co to jest NFT?

Zgodnie z naszym objaśnienie NFT, NFT to „unikalny zasób cyfrowy, którego nie można podzielić na mniejsze części (w przeciwieństwie do waluty cyfrowej lub kryptowaluty), ale ma niezmienną i możliwą do prześledzenia historię (jak większość cyfrowych lub kryptowalut)." Możesz użyć NFT do reprezentowania wszelkiego rodzaju różnych obiektów cyfrowych, ale zazwyczaj są one połączone z cyfrowymi dzieła sztuki.

Po utworzeniu właściciel NFT może sprzedać swój unikalny token za pośrednictwem

Rynek NFT, ustalając dowolną cenę w nadziei, że ktoś kupi ich token. Transakcje są zazwyczaj realizowane w kryptowalutach, chociaż od czasu do czasu zdarzają się sprzedaże w walucie fiducjarnej, takiej jak Beeple's Everydays: The First 5000 Days NFT, który został sprzedany za oszałamiającą kwotę 69,3 miliona dolarów na pierwszej w historii cyfrowej sztuce Christie Aukcja.

Związane z: Najdroższe transakcje NFT⁠ — i dlaczego tak dużo kosztują

Czy NFT są wykorzystywane do prania pieniędzy?

Trudno zobaczyć, jak NFT nie są wykorzystywane do prania pieniędzy. Wszystkie ruchome części są po to, aby przetwarzanie i mycie pieniędzy było tak proste, jak to tylko możliwe. Transakcje NFT i handel kryptowalutami dodają przydatnej warstwy abstrakcji dla przestępców, są niezwykle proste w użyciu, skutecznie bezpłatne w punkcie obsługi oraz liczne funkcje prywatności do uruchomienia.

W jaki sposób NFT są wykorzystywane do prania pieniędzy?

1. Organizacja przestępcza tworzy unikalny NFT i reklamuje go na rynku NFT.
2. Organizacja przestępcza kupuje własny NFT z rynku NFT, używając tożsamości, która zasłania jej związek z nią.
3. Powtarzać.

Jest jeszcze kilka ruchomych części tego procesu, ale niewiele więcej, i to jest z grubsza zarys tego, jak działa pranie pieniędzy NFT. Organizacja wykorzystująca NFT do czyszczenia pieniędzy prawdopodobnie użyje dużej sieci portfeli kryptowalut i może nawet spróbować przenieść wpływy poprzez giełdę kryptowalut, aby dodać więcej kroków między sobą a ostatecznym portfelem (gdzie krypto zostanie zamienione na fiat waluta).

Po kilkukrotnym „obrótowaniu” NFT powiązana kryptowaluta jest „czysta”. Co więcej, mimo że blockchain Technologia oznacza, że ​​śledzenie oryginalnego portfela sprzedaży jest drobnostką, ustalenie, kto faktycznie jest właścicielem portfela, jest całkowicie inny; różny. Przepisy Know Your Customer (KYC) i Anti Money Laundering (AML) nie są dostępne na wszystkich rynkach NFT i jako takie, każdy może otworzyć konto, dokonać sprzedaży i ukryć swoją tożsamość.

Innym razem przestępcy mogą używać skradzionych kont na popularnych platformach handlowych NFT, aby zwiększyć wiarygodność transakcji, włamując się na konto, dokonując sprzedaży, a następnie znikając.

Niektórzy używają tego samego procesu do sztucznego zawyżenia cen NFT. Każda sprzedaż między połączonymi kontami daje możliwość zwiększenia wartości sprzedaży, podnosząc ceny wyższe niż mogłyby być. Handel praniem, jak nazywa się ten proces, jest inną formą manipulacji NFT, która wiąże się z praniem brudnych pieniędzy i innymi formami oszustw związanych z NFT.

Czy pranie brudnych pieniędzy lub handel praniem przez NFT są nielegalne?

Absolutnie. To, że mówimy o aktywach kryptowalut, nie oznacza, że ​​nie mają zastosowania zwykłe przepisy finansowe. Pranie dochodów z przestępstwa w jakikolwiek sposób jest nielegalne, podobnie jak handel praniem w celu sztucznego zawyżenia ceny produktu. Trudność polega na tym, że w przypadku kryptowalut i NFT papierowy ślad jest znacznie łatwiejszy do ukrycia.

Związane z: Największe oszustwa związane z NFT i jak ich uniknąć

Pranie brudnych pieniędzy to nie tylko kwestia NFT

Należy zauważyć, że pranie pieniędzy w ramach NFT to nie tylko kwestia kryptowalut. NFT ułatwiły proces prania pieniędzy, ale przestępcy od dawna wykorzystują rzadkie lub cenne dzieła sztuki (i inne rzadkie zabytki) do prania pieniędzy i dokonywania nielegalnych transakcji. Zamiana obiektów o wysokiej wartości jest stosunkowo prostym sposobem przenoszenia pieniędzy między podmiotami, a nawet lepiej, jeśli możesz dostosować wartość obiektu do swoich upodobań (jak w przypadku NFT).

Co więcej, biorąc pod uwagę fenomenalną liczbę transakcji NFT odbywających się każdego dnia, pomysł, że większość transakcji NFT umożliwia jakąś formę przestępczej działalności, jest również chybiony. Wiodący rynek NFT OpenSea ma obecnie ponad milion zarejestrowanych użytkowników. Sugestie, że większość z tych użytkowników jest zarejestrowana w celu pomocy w praniu brudnych pieniędzy lub innych oszustwach związanych z NFT, są trudne do oszacowania.

Albo weź fałszerstwo sztuki. Tak jak fałszerstwo ma miejsce w świecie sztuki, to samo dzieje się w świecie sztuki NFT. Rzeczywiście, proces „kucia” sztuki NFT jest bardzo prosty, ponieważ większość dzieł sztuki cyfrowej można splagiatować za pomocą kilku kliknięć. Po zapisaniu na komputerze skradzione cyfrowe dzieło sztuki jest przesyłane na rynek NFT i sprzedawane jako oryginał. Niestety, nie ma możliwości odwrotu dla tych, którzy uważają, że ich cyfrowe dzieła sztuki zostały skradzione i sprzedane jako NFT. Mimo że serwisy społecznościowe oparte na sztuce cyfrowej, takie jak DeviantArt, ciężko pracują, aby śledzić obrazy przesyłane przez użytkowników, jest to czasochłonne zadanie.

W związku z tym DeviantArt Protect co tydzień skanuje miliony nowych obrazów NFT na wielu rynkach NFT i wysyła do użytkowników ponad 80 000 powiadomień dotyczących skradzionych dzieł sztuki. Problem jednak nie ustępuje, a DeviantArt to kropla w morzu swobodnie dostępnej sztuki cyfrowej.

Pranie brudnych pieniędzy i NFT idą w parze — ale czy możemy to powstrzymać?

Jeśli pranie pieniędzy za pomocą NFT jest tak prostym procesem, jak można go powstrzymać?

Tak naprawdę nie ma prostej odpowiedzi. W „prawdziwym świecie” artyści i władze dokładają wszelkich starań, aby śledzić i zabezpieczać dzieła sztuki. Rejestr utraty dzieł sztuki śledzi zagubione i skradzione dzieła sztuki na całym świecie i zapobiega ich sprzedaży w legalnych domach aukcyjnych. Odnotowano pewien sukces w identyfikowaniu portfeli kryptowalut wykorzystywanych w poprzednich napadach opartych na kryptowalutach, dzięki czemu portfel zawierający kryptowalutę zbyt gorący, aby przenieść jakąkolwiek walutę, przynajmniej niwelując zyski uzyskane z kradzieży.

Niektóre marketplace’y NFT stosują KYC/AML, podczas gdy inne idą na całość i zapewniają, że każdy twórca jest odpowiednio zweryfikowany. Ale dla każdego rynku NFT, który podejmuje takie kroki, kolejna garstka więcej tego nie zrobi, pozwalając każdemu założyć konto i sprzedawać to, czego chce, za ile chce.

Nie ma wątpliwości, że NFT zostaną z nami. Jednak prawdopodobnie zaobserwują wzrost regulacji, ponieważ rządy na całym świecie próbują przeciwdziałać ich wykorzystywaniu do prania pieniędzy, uchylania się od płacenia podatków, oszustw internetowych i innych działań przestępczych.

Nie ukradłbyś JPEG: co oznacza masywny napad prawym przyciskiem myszy dla NFT?

Jeden człowiek, jedna mysz, wszystkie NFT. Jak jeden człowiek pobrał każdy NFT i co to oznacza dla tych kontrowersyjnych tokenów?

Czytaj dalej

O autorze