Czym są schematy Crypto Pump-and-Dump i jak można ich uniknąć?

Nieuregulowany świat kryptowalut był świadkiem sporej liczby oszustw i schematów, z których jednym z najbardziej znanych jest system „pompuj i zrzuć”. W ostatnim czasie ta oszukańcza działalność staje się coraz bardziej powszechna, powodując zniknięcie z rynku aktywów cyfrowych o wartości milionów i miliardów.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób dochodzi do manipulacji na rynku kryptowalut za pomocą schematów typu „pompuj i zrzuć”.

Co oznacza „pump-and-dump” w kryptowalucie?

Termin „pump and dump” nie dotyczy wyłącznie rynku kryptowalut, ponieważ od wieków był używany do oszustw finansowych. Jednak zyskał rozgłos w dziedzinie zasobów cyfrowych. Należy zauważyć, że oszustw typu „pump and dump” nie należy mylić z oszustwami typu „rug pull”, ponieważ nie są one podobne pod względem sposobu działania. Chociaż mogą wydawać się podobne, zrozumienie różnica między ciągnięciem za dywan a schematem „pompuj i zrzuć”. może pomóc w ochronie przed potencjalnymi stratami.

Schemat ten polega na sztucznym zawyżaniu i utrzymywaniu ceny kryptowaluty, a następnie sprzedaży jej z zyskiem, zanim cena spadnie. Ta oszukańcza działalność wymazała z rynku aktywa cyfrowe o wartości milionów dolarów i spowodowała znaczne straty dla inwestorów, którzy kupili monetę na podstawie fałszywych informacji.

Godny uwagi przykład pompy i zrzutu przedstawiono w filmie „Wilk z Wall Street”. Przedstawia biuro maklerskie, w którym marketerzy oferują inwestorom akcje groszowe z fałszywymi obietnicami wysokich zysków. Natomiast sam dom maklerski sprzedał swój udział po wyższej cenie.

Dom maklerski kontynuował sprzedaż, dopóki presja kupna nie opadła, co doprowadziło do spadku cen akcji i dużych strat dla inwestorów. Dokładnie tak działa mechanizm pumping and dumping na rynku kryptowalut.

Schematy „pompuj i zrzuć” na rynku kryptowalut: co musisz wiedzieć

Nieuregulowany rynek kryptowalut stał się centrum oszustów, którzy stosują różne taktyki, aby oszukać inwestorów. Osławiony schemat „pompuj i zrzuć” jest jedną z takich taktyk, która trafiła również do świata kryptowalut.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, oszuści na rynku kryptograficznym mają większą elastyczność w manipulowaniu ceną zasobów cyfrowych według własnego uznania, ułatwiając oszukiwanie kupujących za pomocą fałszywych wiadomości, a nawet wprowadzanie własnych aktywa. Aby rozreklamować swoje plany, oszuści używają platform takich jak Discord i Telegram do rzekomego fałszywego newsa i tworzenia szumu wokół kryptowalut. Prowadzą również kampanie w mediach społecznościowych, aby zwiększyć zainteresowanie swoimi oszustwami.

Jednak wraz z implozją różnych projektów kryptograficznych na rynku po 2020 roku większość z nich schematy „pompuj i zrzuć” nie zyskały na popularności, co skutkowało prawie całkowitym brakiem działalności handlowej wymiany. Według Analiza łańcuchaz 1,1 miliona tokenów wprowadzonych w 2022 roku tylko 40 521 wpłynęło na rynek.

Raport z analizy łańcucha sugeruje również, że około 24% z 40 521 tokenów wykazywało tendencje typu „pompuj i zrzuć”. Wartość tych tokenów spadła o 90% w ciągu tygodnia od ich uruchomienia, z ujemnym wynikiem bezpieczeństwa wskazującym, że schemat „pompuj i zrzuć” staje się coraz bardziej powszechny dla manipulacje na rynku kryptowalut.

Jako inwestor lub handlowiec kryptograficzny ważne jest, aby zrozumieć, jak działają te systemy i na jakie znaki należy zwrócić uwagę, aby chronić swoje inwestycje.

Jak schematy „pump-and-dump” działają w Crypto

Teraz poznajmy techniki manipulacji na rynku, które oszuści wykorzystują do pompowania i wyrzucania kryptowalut.

Zarówno założyciele, jak i członkowie społeczności mogą być częścią oszustw związanych z kryptowalutami. Zwykle działają za pośrednictwem grup pompujących kryptowaluty, skąd rozpowszechniają fałszywe pozytywne wiadomości dotyczące określonej kryptowaluty. To popycha cenę monety w górę i skłania ludzi do inwestowania w projekt. Grupy te działają za pośrednictwem platform takich jak Discord lub Telegram, co pozwala im łączyć się z większą liczbą inwestorów.

Ponadto twórcy projektów mogą promować swoje monety za pośrednictwem kampanii w mediach społecznościowych. Wiele projektów uruchamia płatne hashtagi na Twitterze tuż przed uruchomieniem monety lub w celu rozwoju projektu. Pomaga to stworzyć szum wokół krypto i zmusza ludzi do inwestowania swoich środków. W rezultacie inwestorzy projektu nadal rosną wraz ze wzrostem ceny kryptowaluty.

Kiedy presja zakupowa zaczyna spadać, oszuści natychmiast rezygnują i sprzedają token, aby osiągnąć większe zyski. Jednak nagły spadek ceny monety zaskakuje inwestorów i ostatecznie tracą oni swoje fundusze. Ta wyrafinowana metoda pozwala oszustom na wygodne okradanie ludzi i opuszczanie systemu.

Schemat „pompuj i zrzuć” to niebezpieczna praktyka inwestycyjna, na którą należy uważać. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z taktyk stosowanych przez tych oszustów i unikać wpadania w szum.

4 wskazówki, jak unikać schematów „pompuj i zrzuć”.

„Jak uniknąć schematów pompowania i wyrzucania kryptowalut” jest powszechnym problemem wśród inwestorów. Oto cztery wskazówki, jak uniknąć stania się ofiarą schematów „pompuj i zrzuć” na rynku kryptograficznym:

1. Nie wierz w hype

Pierwszą zasadą inwestycji w kryptowaluty jest ignorowanie kampanii promocyjnych. Nawet jeśli projekt jest uzasadniony, jego marketing może wyolbrzymiać jego potencjał, prowadząc do zainwestowania w coś, co nie jest warte twoich pieniędzy. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić dokładne badania przed rozpoczęciem inwestycji. Przeanalizuj trendy rynkowe i poszukaj kategorie wskaźników technicznych w handlu kryptowalutami aby pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji. Ignorując niepotrzebny szum, możesz uniknąć padnięcia ofiarą oszukańczych programów i dokonać mądrzejszych inwestycji.

2. Analizuj wahania cen

Innym kluczowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie kryptowaluty, są jej wahania cen. Jeśli wartość mniej znanej monety nagle wzrośnie, może to być oznaką pompowania cen. Podobnie, jeśli wartość monety skacze natychmiast po jej uruchomieniu, może to również wskazywać na oszustwo. Ważne jest, aby analizować zmiany cen kryptowalut w ramach swoich badań, ale także sprawdzać wszelkie wiarygodne wiadomości lub wydarzenia, które uzasadniają te wahania. Pomoże ci to uniknąć inwestowania w projekty podatne na schematy „pompuj i zrzuć”.

3. Unikaj projektów o niskiej płynności

Trzymanie się z daleka od projektów o niskiej płynności jest kluczowe, aby uniknąć schematów „pompuj i zrzuć”. Oszuści mogą wykorzystywać niską płynność, aby utrzymać wysoką cenę tokena, powodując zmienność i nierównowagę rynku. Może to również uniemożliwić inwestorom swobodne wycofywanie pieniędzy.

4. Unikaj projektów z ogromnymi ścianami zakupów

Ogromne ściany kupna kryptowaluty mogą być czerwoną flagą dla oszustwa polegającego na pompowaniu i zrzucaniu. Zazwyczaj członkowie założyciele i członkowie społeczności tworzą zlecenia kupna, aby podtrzymać cenę monety, jednocześnie utrzymując zlecenia sprzedaży, aby przywrócić równowagę. Jest to jednak taktyka stosowana do sztucznego podtrzymywania sieci. Organizatorzy mogą w każdej chwili nim manipulować, aby czerpać zyski i porzucić projekt i jego inwestorów.

DYOR i postępuj zgodnie ze strategiami zarządzania ryzykiem

Unikanie schematów typu „pompuj i zrzucaj” kryptowaluty ma kluczowe znaczenie dla ochrony Twoich inwestycji. Możesz podejmować świadome decyzje inwestycyjne, przeprowadzając własne badania (DYOR) i przestrzegając strategii zarządzania ryzykiem. Istotne jest, aby być sceptycznie nastawionym do możliwości inwestycyjnych, które brzmią zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe, i nie podążać ślepo za tłumem.

Zawsze dokładnie oceniaj kryptowaluty i rynek przed dokonaniem inwestycji. Kryptowaluty to przedsięwzięcie wysokiego ryzyka i wysokiej nagrody, więc postępuj ostrożnie. Podejmując te środki ostrożności, możesz wyprzedzić grę i uniknąć oszustw typu „pump-and-dump”.