Czytelnicy tacy jak ty pomagają wspierać MUO. Kiedy dokonujesz zakupu za pomocą linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Prawie 3,4 miliarda dolarów w bitcoinach (BTC) zostało odzyskanych po kradzieży z Silk Road, ciemnego rynku internetowego, za pośrednictwem oszustwa elektronicznego.
Odzyskano miliardy bitcoinów i zidentyfikowano winowajcę
Na początku listopada 2022 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych odzyskał około 50 680 BTC z domu mężczyzny z Georgii. W momencie kradzieży (pod koniec 2021 r.) było to warte 3,36 miliarda dolarów, ale w momencie aresztowania sprawcy nadal było warte miliard dolarów. James Zhong, przestępca stojący za tą monumentalną zbrodnią, przyznał się 4 listopada.
Podczas przeszukiwania domu Zhonga policja znalazła wiele innych cennych przedmiotów, w tym trzy jednouncjowe sztabki złota, 25 monet Casascius (fizyczny Bitcoin) i ponad 660 000 USD w gotówce.
Od tego czasu FBI zamknęło Jedwabny Szlak ciemna sieć, który działał tylko przez około dwa lata wcześniej. Minęło ponad dziewięć lat od zakończenia Jedwabnego Szlaku, zanim Zhong został zidentyfikowany jako sprawca tej gigantycznej kradzieży.
w oficjalne oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości USA, stwierdzono, że rząd „dąży do całkowitej utraty: około 51 680,32473733 Bitcoinów; 80% udziałów ZHONG w RE&D Investments, LLC, spółce z siedzibą w Memphis, posiadającej znaczne udziały w nieruchomościach; 661 900 USD w gotówce skonfiskowanej z domu ZHONG; a także różne metale skonfiskowane z domu ZHONG”.
Wraz z tym Zhong musiał przekazać 1004 BTC, których nie rozproszył. Dziś jest to prawie 20 milionów dolarów. W przypadku oszustwa elektronicznego Zhongowi grozi do 20 lat więzienia.
Wydarzenie to jest drugim co do wielkości przejęciem skradzionej kryptowaluty przez rząd USA, plasując się bardzo blisko odzyskania 3,6 miliarda dolarów w 2016 roku po wielkim włamaniu do Bitfinex.
Zhong wykorzystał lukę w Jedwabnym Szlaku podczas kradzieży
Kradnąc 50 680 Bitcoinów, Zhong wykorzystał lukę w przetwarzaniu wypłat, która dała mu możliwość wyjęcia znacznie większej ilości Bitcoinów, niż pierwotnie zdeponował.
We wspomnianym komunikacie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podał przykład nielegalnych wypłat Zhonga. Napisano, że „Zhong zdeponował 500 Bitcoinów w portfelu Silk Road. Mniej niż pięć sekund po dokonaniu pierwszej wpłaty Zhong dokonał pięciu wypłat 500 Bitcoinów w krótkich odstępach czasu — tj., w ciągu tej samej sekundy – co przyniosło zysk netto w wysokości 2000 BTC.” W sumie Zhong wykonał 140 szybkich transakcji, aby ukraść 51 680 BTC.
Zhong nabył również ogromne ilości Bitcoin Cash
Zhong również skorzystał z tej zbrodni pięć lat po fakcie, za pośrednictwem Bitcoin i Gotówka bitcoinowa twardy widelec. W 2017 r. ten podział w łańcuchu blokowym Bitcoin ustąpił miejsca nowemu łańcuchowi blokowemu, znanemu jako Bitcoin Cash, z natywną kryptowalutą BCH.
W tym forku równe kwoty BCH zostały przyznane tym, którzy posiadali środki BTC. Ponieważ Zhong posiadał 50 680 skradzionych bitcoinów, był w stanie zdobyć dodatkowe 50 680 w BCH, które następnie zamienił na BTC.
Przestępczość kryptograficzna nie jest prawie skończona
Wraz ze wzrostem rozpowszechnienia branży kryptograficznej, liczba przestępstw kryptograficznych wciąż rośnie, a mianowicie tych, których celem jest posiadanie bitcoinów. W przyszłości prawdopodobnie będziemy świadkami większej liczby dużych przestępstw kryptograficznych, czy to na giełdach, u dostawców portfeli, czy na innych powiązanych platformach.