Oszustwa i schematy czają się za każdym rogiem inwestowania w kryptowaluty, utrudniając poruszanie się po krajobrazie. Rug pulls i schematy „pump-and-dump” to dwa z najbardziej rozpowszechnionych i potencjalnie katastrofalnych oszustw kryptograficznych. Ale czym różnią się ciągnięcia za dywan i schematy „pompuj i zrzuć”?
Co to jest ciągnięcie dywanu?
W przypadku szarpnięć deweloperzy oszukują inwestorów, „wyciągając dywan” spod nich, usuwając ich tokeny kryptograficzne. Te złośliwe programiści shillują tokeny na platformach społecznościowych aby przyciągnąć inwestorów. Gdy osiągną swój cel, przenoszą wszystkie zainwestowane kryptowaluty do swoich portfeli lub wysysają je za pośrednictwem giełdy kryptowalut.
Pierwszym krokiem po stworzeniu tokena przez dewelopera jest zwabienie inwestorów, obiecując im wystarczające zyski z ich inwestycji, gdy token stanie się popularny. Korzystają również z aplikacji DeFi (zdecentralizowane finanse), które są zdecentralizowane i mogą ukrywać swoją tożsamość. Wiele z
inteligentne kontrakty wykonane przez oszukańczych programistów na nich aplikacje zdecentralizowane (DApps) są już sfałszowane złośliwym kodem, aby pomyślnie zakończyć swoją operację.Przykłady wyciągania Crypto Rug
W historii kryptografii było wiele znaczących szarpnięć.
28 października 2021 r. AnubisDAO powstało z bagien podziemnego świata bez strony internetowej, białej księgi i niewiele więcej niż logo inspirowane przez DOGE i programistów pod pseudonimami. Następnie projekt rozpoczął sprzedaż, obiecując ANKH, jego token, w zamian za ETH dostarczone przez inwestorów. Szum był imponujący, aw mniej niż 24 godziny inwestorzy wnieśli prawie 60 milionów dolarów.
Gdy do zakończenia sprzedaży pozostały godziny, wszystkie 13 597 tokenów ETH zostało usuniętych z puli, znikając na zawsze. Otrzymane przez inwestorów tokeny ANKH natychmiast stały się całkowicie bezwartościowe, a konto na Twitterze, które służyło jako oficjalna strona Anubisa, zostało wyłączone. Niestety, poczyniono niewielkie postępy, ponieważ nikt nie jest pewien, czy jeden lub wszyscy programiści byli odpowiedzialni za operację.
60 milionów dolarów to ogromna kwota. Ale co z Farukiem Özerem, dyrektorem generalnym tureckiej giełdy kryptowalut, Thodex, który wyprowadził 2 miliardy dolarów, co stanowi 90% wszystkich transakcji w 2021 roku?
Prezes wstrzymał handel na giełdzie w tym samym roku fiaska egipskiego boga. Najpierw była to konserwacja, która trwała kilka dni, potem Özer obwinił cyberatak w 2018 r., a następnie tak zwane podejrzane transakcje na ponad 30 000 kont klientów. Na koniec obiecał, że wszyscy klienci otrzymają swoje środki, a następnie Dyrektor generalny Thodex zniknął w nocy.
Co to jest schemat „pompuj i zrzuć”?
Operacja „pompuj i zrzucaj” jest formą manipulacja rynkiem gdzie cena kryptowaluty jest sztucznie zawyżona i po osiągnięciu celu jest natychmiast wrzucana z powrotem na rynek.
W większości przypadków, w przeciwieństwie do ciągnięcia dywanu, wykonanie schematu „pompuj i zrzuć” wymaga niewielkiej wiedzy technicznej. Grupa zwykle realizuje ten schemat; muszą jedynie wybrać i zainwestować w walutę docelową.
Aby uzyskać maksymalny zysk i łatwą manipulację, docelowa kryptowaluta musi mieć niską kapitalizację rynkową i płynność. Następnie ci „pompujący” hype na kryptowaluty w mediach społecznościowych. Robią to, korzystając z usług osób mających wpływ na finanse, takich jak YouTuberzy, znane konta krypto-Twitter i tak dalej.
Inni inwestorzy zaczynają kupować fałszywy szum wywołany przez wpływowych ludzi, myśląc, że dostają dobrą ofertę. Następnie wzrost popytu zaczyna gwałtownie podnosić cenę kryptowaluty. Po osiągnięciu pewnego poziomu znanego tylko pomperom, sprzedają oni wszystkie swoje gospodarstwa. To jest etap „zrzutu”.
Podaż spowodowana nagłym uwolnieniem kryptowaluty przez pompujących powoduje szybki spadek jej ceny. Zrozumiałe jest, że inni inwestorzy, widząc, że ich kryptowaluty tracą na wartości, panikują i sprzedają swoje udziały, gdy zyskują pomperzy. W tym momencie zaczyna się wyścig szczurów między inwestorami, którzy zostali z bezwartościowymi tokenami. Im szybciej sprzedajesz, tym mniejsza jest Twoja strata.
Crypto Pump and Dump Scheme Przykłady
Utworzono kilku anonimowych programistów projekt kryptograficzny o nazwie Squid Game, wzorowany na popularnym serialu Netflixa. Stworzyli także token SQUID-USD, który umożliwiał dostęp do wirtualnych gier wzorowanych na serii. Twórcy ci obiecali zwycięzcy każdej gry różne nagrody pieniężne.
Ale był haczyk, którego nikt nie zauważył, dopóki nie było za późno. Z tokenem powiązany był mechanizm antydumpingowy. Niestety oznaczało to, że inwestorzy nie mogli sprzedawać. Nie, chyba że mieli to, co twórcy nazywali „kulkami”, które można było zdobyć tylko wygrywając gry.
Mecze miały się dopiero rozpocząć, więc nikt nie mógł wygrać i zdobyć kulek. Więc wszyscy właściciele nie mogli sprzedać bez względu na wszystko. Ponieważ było tylko kupujących i zero sprzedających, wartość tokena gwałtownie wzrosła z dwóch centów 26 października 2021 r. do 2861 USD sześć dni później. Był to zdumiewający przyrost o 14 300 000%.
Gdy SQUID-USD osiągnął rekordowy poziom, programiści, którzy stworzyli sobie tylne wejście do sprzedaży swoich tokenów, porzucili je. Zgarnęli 12 milionów dolarów i nie zostawili właścicielom nic oprócz żetonu, który teraz jest wyceniony na mniej niż pens.
Jak chronić się przed oszustwami związanymi z kryptowalutami
W wyciągach dywanowych płynność stojąca za tokenem została odebrana, co uniemożliwia sprzedaż tokena. Jednak chociaż cena tokena osiągnęła najniższy poziom w pompach i wysypiskach, w pulach może pozostać pewna płynność. Aby jednak uchronić się przed schematami pompowania i zrzucania kryptowalut lub wyciągania dywanów, musisz nauczyć się je dostrzegać.
1. Sprawdź wahania cen
Przed zainwestowaniem w jakąkolwiek nową kryptowalutę, sprawdź wahania cen. Jeśli podwyżka cen nie jest spowodowana prawdziwymi wiadomościami, zawsze bezpieczniej jest uznać to za pompę i zrzut. Ponadto najlepiej byłoby trzymać się regulowanych, scentralizowanych giełd, takich jak Binance i Coinbase, gdzie inwestujesz w istniejące monety, a nie w nowe.
2. Unikaj Hype'u
Projekt może być potencjalnym szarpnięciem, jeśli nagle zobaczysz celebrytów i influencerów, którzy o nim dyskutują. Legalne projekty kryptograficzne zazwyczaj mają dedykowany zespół i społeczność zajmującą się marketingiem tokena.
3. Płynność
Zanim zainwestujesz w jakikolwiek nowy projekt, sprawdź pula płynności. Płynność tokena może wiele o nim powiedzieć. Unikaj kryptowalut o niskiej płynności (około 100 000 USD), ponieważ można nimi łatwo manipulować. Twórcy projektu mogliby na przykład wpompować do puli kilka tysięcy dolarów i sztucznie zwiększyć wartość tokena.
4. Sprawdź portfele wielorybów
Innym łatwym sposobem na wykrycie oszustw związanych z wyciąganiem dywanów jest sprawdzenie przydziału tokenów. W przypadku każdego tokena, w który planujesz zainwestować, sprawdź, ile mają najlepsze portfele. Są one powszechnie znane jako portfele wielorybie.
Jeśli te portfele wielorybów zawierają do 20% wszystkich dostępnych tokenów, prawdopodobnie jest to oszustwo kryptograficzne lub może wkrótce się w nie przerodzić. Dzieje się tak, ponieważ te portfele wielorybów mogą zdecydować się na zrzucenie swoich tokenów i zmniejszenie wartości aktywów w ciągu kilku sekund.
Możesz sprawdź salda portfeli za pomocą eksploratorów blockchain. Na przykład możesz użyj SolScan do sprawdzania portfeli na blockchain Solana.
Ryzyko jest nieuniknione, ale oszustwa nie
W świecie kryptowalut inwestowanie w jakikolwiek token wiąże się z ryzykiem. Istnieje jednak ryzyko, którego nie warto podejmować. Obejmują one inwestowanie w projekty z powyższymi znakami, mając nadzieję, że nie są to wywrotki lub schematy typu „pompuj i wyrzuć”.
Przed dołączeniem do dowolnego projektu kryptograficznego sprawdź przeszłość. Upewnij się, że projekt ma legalny zespół, solidną pulę płynności i normalne wahania cen. Trzymaj się także regulowanych giełd i zachowaj ostrożność przed zagłębieniem się w jakikolwiek projekt.
