Pomimo publicznego charakteru Bitcoin, zawsze był przedstawiany jako prywatny sposób dokonywania transakcji finansowych bez interwencji osób trzecich. Jednak wraz z rosnącym wyrafinowaniem technik i narzędzi do śledzenia płatności kryptowalutowych przez władze stało się jasne że chociaż transakcje w łańcuchu bloków są powiązane tylko z adresami portfela, można je prześledzić wstecz do instytucji lub osoby.
Doprowadziło to do nowych sposobów ukrywania transakcji bitcoinowych, a mianowicie mieszania transakcji bitcoinowych. Ale czym jest mieszanie transakcji bitcoin? Jak to działa? A czy to jest legalne?
Co to jest mieszanie transakcji Bitcoin?
Mieszanie transakcji Bitcoin zasadniczo polega na mieszaniu sumy kryptowalut, których pierwszeństwo i trajektorię próbujesz ukryć, z ogromną sumą innych środków. Ludzie robią to za pomocą miksera bitcoin, znanego również jako tumbler bitcoin.
Scentralizowane vs. Zdecentralizowane miksery
Istnieją dwa główne sposoby miksowania bitcoina: scentralizowany mikser bitcoin lub zdecentralizowany mikser bitcoin.
Scentralizowane miksery bitcoin to w rzeczywistości firmy, które chcą wziąć twój bitcoin i wymienić go na inny bitcoin za opłatą serwisową. Firmy te oferują proste rozwiązanie do mieszania bitcoinów.
Te jednak nadal stanowią wyzwanie dla prywatności. Firma nadal będzie zarządzać rejestrem tego, kto otrzymał dany bitcoin i skąd on pochodzi. Problem polega na tym, że firma może zostać zmuszona do opublikowania takich zapisów lub przekazania ich stronie trzeciej.
Z drugiej strony zdecentralizowane miksery bitcoin wykorzystują protokoły blockchain takich jak CoinJoin, aby ukryć pochodzenie funduszy. CoinJoin to w zasadzie strategia anonimizacji stosowana w celu dodania warstwy prywatności do publicznego łańcucha bloków.
Protokół CoinJoin pozwala grupie użytkowników na zebranie razem pewnej ilości bitcoinów, a następnie ich redystrybucję, aby wszyscy otrzymali tę samą ilość bitcoinów. Po zakończeniu procesu nikt nie jest w stanie powiedzieć, kto co otrzymał i skąd pochodzi.
Czy mieszanie transakcji Bitcoin jest legalne?
Możliwość ukrycia pochodzenia funduszy zmieniła miksery bitcoin w siedlisko do prania brudnych pieniędzy. Teraz to, czy miksery bitcoinów są legalne, czy nie, zależy od praw rządzących miejscem zamieszkania. W lutym 2021 roku, w następstwie aresztowania Romana Sterlingova, rzekomego twórcy Bitcoin Fog, ówczesnego USA Zastępca Asystenta Prokuratora Generalnego Brian Benczkowski powiedział że „dążenie do ukrycia transakcji w wirtualnej walucie [poprzez mikser] jest przestępstwem”.
„Zasada podróży” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w USA i piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Unii Europejskiej wymagać, aby giełdy kryptograficzne przechowywały i udostępniały informacje o inicjatorze i beneficjencie wraz z transakcjami kryptograficznymi, wirtualnie zniewalający popularne giełdy kryptograficzne aby zakazać „skażonych” monet lub monet, które zostały zmieszane.
Kasa Tornado
8 sierpnia 2022 r. Departament Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC) dodał Tornado Cash, jeden z największe miksery kryptowalut, na listę Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), wykorzystujące protokół open-source nielegalny. Wiadomość wstrząsnęła światem kryptowalut, ponieważ wiele głównych rynków i usług kryptograficznych przeniosło się w celu egzekwowania nowych zasad.
Chociaż nie był to pierwszy mikser kryptowalut, który był celem rządu USA, różnica polega na tym, że w przeciwieństwie do przypadku Bitcoin Fog, Tornado Cash nie jest zarządzany centralnie. Jest to protokół zdecentralizowany; oprogramowanie open source. The Komunikat prasowy Departamentu Skarbu USA jest dość proste w sformułowaniu:
Siła i integralność sankcji OFAC wynika [...] z możliwości wyznaczania i dodawania osób do listy SDN przez OFAC
Problem pojawia się, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że oprogramowanie nie jest jednostką ani osobą, ale raczej kodem, na co wskazywało wielu programistów. Ale dlaczego fakt, że oprogramowanie jest kodem, stanowi problem? Cóż, zarówno według informatyki, jak i językoznawstwa, dane to język. A jak niektórzy szybko zauważają, nazywając ten krok niekonstytucyjnymi, język jest narzędziem, którego używamy do mówienia, argumentując, że w konsekwencji kod, jako język, jest chroniony na mocy Pierwszej Poprawki do Konstytucji NAS.
Ryzykowny biznes
Mieszanie transakcji Bitcoin zapewnia dobrą warstwę prywatności dla prywatnego łańcucha bloków. Ta umiejętność zmieniła jednak miksery transakcji bitcoin w siedliska do prania brudnych pieniędzy.
Jeśli chcesz zachować prywatność transakcji bitcoin, miksery bitcoin stanowią dobrą alternatywę. Chociaż ryzykujesz powiązanie z działalnością przestępczą, twoje monety będą uważane za „skażone” przez wiele najpopularniejszych giełd kryptograficznych.
