Wykładniczy wzrost branży kryptograficznej ustąpił miejsca hordom nowych milionerów i historii sukcesu, ale na tym rynku nie wszystko jest szykowne. Cyberprzestępcy zauważyli trend „szybkiego wzbogacenia się” wokół kryptowalut i wykorzystali to pragnienie. Ustąpiło to wielu cyberprzestępstwom związanym z kryptowalutami, w tym tokenom oszustwa.

Czym więc jest żeton oszustwa i jak go znaleźć?

Co to jest token oszustwa?

Token oszustwa to kryptowaluta uruchomiona w wyraźnym celu kradzieży środków inwestorów. Są one często opracowywane na istniejącym już łańcuchu bloków, takim jak Ethereum, ponieważ cyberprzestępcy łatwiej to zrobić zamiast tworzyć cały łańcuch bloków.

Tokeny oszustwa są zwykle tworzone jako pojazd przez który można przeprowadzić wyciąganie dywanu. Oszustwo to na ogół polega na tym, że programiści wyciągają wtyczkę z projektu i ruszają w drogę z pieniędzmi, które inwestorzy włożyli w token, który, jak zakładali, był obiecujący.

Ponieważ kryptowaluta jest wysoce nieuregulowana, oszuści mogą łatwo tworzyć i promować token bez jakiejkolwiek licencji lub poświadczeń. W świecie kryptowalut token może odnieść ogromny sukces w ciągu kilku dni i pozostać wysoce dochodowy na dłuższą metę, więc inwestorzy często szukają aktywów, które mogą wybuchnąć.

Powiedzmy, że kryptowaluta była warta 1 dolara, ale podejrzewa się, że w najbliższej przyszłości cena ta będzie gwałtownie rosła. Inwestor kupi małą lub dużą ilość tych tokenów, a następnie może osiągnąć ogromny zysk, sprzedając token z powrotem na giełdę, jeśli jego wartość rzeczywiście wzrośnie. Niektórzy inwestorzy szukają również inwestycji długoterminowych i ufają, że krypto z czasem będzie gromadzić wartość.

Na tę nadzieję cyberprzestępcy polują za pomocą tokenów oszustwa. W przeszłości pojawiło się wiele tokenów oszustwa, które zdołały oszukać inwestorów, zarówno swobodny i profesjonalny, w rozdawanie dużych kawałków gotówki, nie zdając sobie sprawy, że nigdy jej nie zobaczą ponownie.

Weźmy na przykład OneCoin. Był to ogromny program Ponzi, zamaskowany jako obiecująca inwestycja w kryptowaluty. Założyciel projektu, Ruja Ignatova, twierdził, że OneCoin można wydobywać, sprzedawać, wymieniać lub przechowywać jak zwykłe krypto, ale była tutaj kluczowa różnica, która powinna była stanowić czerwoną flagę, aby inwestorów. OneCoin oferował nagrody inwestorom, którzy wprowadzili do projektu dodatkowych inwestorów. Dokładnie tak Schemat marketingu wielopoziomowego (MLM) Pracuje.

W końcu inwestorom skradziono ponad 4 miliardy dolarów, po tym jak Ignatova przejęła cały zebrany kapitał i zniknęła całkowicie. Ale jej brat i współzałożyciel zostali oskarżeni i skazani w 2019 roku, więc na końcu tej próby pojawił się element sprawiedliwości.

Jak rozpoznać token oszustwa?

Tak więc, jeśli tokeny oszustwa mogą oszukać tysiące inwestorów i ukraść miliony lub miliardy dolarów, czy istnieje sposób ich identyfikacji? Na szczęście są rzeczy, które możesz zrobić, aby uniknąć inwestowania pieniędzy w token oszustwa.

1. Zbadaj programistów

Wielu twórców scam tokenów pozostaje anonimowych, ponieważ wiedzą, że w najbliższej przyszłości popełnią poważne przestępstwo. Oczywiście cyberprzestępca nie zamierza otwarcie przyznać się do tego, kim jest przed wyłudzeniem pieniędzy od ludzi, ponieważ znacznie ułatwia to władzom ich aresztowanie. Podczas gdy niektóre oszustwa kryptograficzne miały nieanonimowych założycieli, jak na przykład Ruja Ignatova, o której wspominaliśmy wcześniej, te osoby częściej ukrywają się za tożsamością online. Robią to nawet legalni twórcy kryptowalut, takich jak Ryoshi. Shiba Inu.

Tak więc, jeśli widziałeś nowy projekt, który pojawił się na rynku, ale programista lub grupa programistów są anonimowi w mediach społecznościowych i innych platformach, bądź ostrożny. Chociaż sam ten czynnik nie może potwierdzić, gdzie krypto jest nielegalne, z pewnością jest to coś, na co należy zwrócić uwagę.

2. Sprawdź historię cen Crypto

Przeprowadzając oszustwo związane z kryptowalutą, cyberprzestępcy nie chcą czekać dłużej, niż to konieczne. Właśnie dlatego wiele oszustw doświadcza ogromnych skoków wartości, zanim spadnie natychmiast po tym, gdy założyciele sprzedają swój ogromny pakiet udziałów z powrotem na giełdzie.

Powinieneś uznać to za możliwą czerwoną flagę, gdy krypto jest zarówno nowe, jak i doświadczyło ogromnego wzrostu cen w ciągu kilku godzin lub dni. Nie oznacza to, że krypto ma jakąkolwiek długoterminową obietnicę i może wskazywać, że jest to tylko oszustwo polegające na pompowaniu i zrzucaniu dywanu, w którym token jest cena wkrótce spadnie.

3. Rozważ dystrybucję tokenów

Kiedy cyberprzestępca opracowuje token oszustwa, często zatrzymuje dla siebie ogromną część tych tokenów, aby móc odsprzedać ogromną część całkowitej podaży i osiągnąć duży zysk. Podczas gdy legalni twórcy kryptowalut często trzymają dla siebie niektóre tokeny lub monety, zwykle nie stanowią one połowy lub więcej krążącej podaży.

Wiele osób przegapi to ostrzeżenie, ponieważ musisz zrobić wszystko, aby sprawdzić dystrybucję zaopatrzenia. Można to jednak zrobić, przyglądając się rozproszonej księdze lub historii transakcji danego tokena. Jeśli zidentyfikujesz jakieś wieloryby (lub wielkich posiadaczy kryptowalut), a token jest stosunkowo nowy, może to wskazywać, że token ma podstawy przestępcze.

4. Sprawdź białą księgę

Dokumenty w białej księdze zawierają etapy rozwoju, cele i przyszłe prognozy kryptowaluty. Niektóre dokumenty są niezwykle szczegółowe i szczegółowe, dając potencjalnym inwestorom dokładne wyobrażenie o intencjach kryjących się za aktywami. Jednak cyberprzestępcy mogą zasadniczo ominąć element białej księgi swojego tokena oszustwa, ponieważ albo nie uważają go za ważny, albo nie chcą marnować na to czasu.

To zastrzeżenie może bardzo wyraźnie ujawnić token oszustwa. Jeśli sprawdzisz białą księgę, która jest niewiarygodnie krótka lub niejasna, lub jest jawną kopią jakiegokolwiek innego dokumentu dotyczącego kryptowalut, być może patrzysz na nielegalne przedsięwzięcie. Legalni twórcy kryptowalut włożą wysiłek w ich opracowanie, ponieważ może to przekonać ludzi do inwestowania. Ale można to również wykorzystać na korzyść cyberprzestępcy. Tak więc, jeśli biała księga zawiera wyjątkowo wysokie obietnice zwrotu lub nierealistyczne prognozy wzrostu, jest to również czerwona flaga.

5. Ekstremalny marketing

Aby zebrać kapitał na token oszustwa, cyberprzestępcy często bardzo intensywnie promują swój projekt, aby jak najszybciej wywołać szum. Odbywa się to przede wszystkim w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Twitterze. Zanim zainwestujesz w token, sprawdź konta w mediach społecznościowych jego twórców, aby sprawdzić, czy ich taktyki marketingowe nie zawierają nierealistycznych obietnic, fantastycznych twierdzeń lub podejrzanych statystyk. To wszystko może być oznaką oszustwa.

Żetony oszustw są powszechne, ale można je wykryć

Teraz, gdy krypto jest sektorem o dużym wzroście, cyberprzestępcy nieustannie próbują nakłonić nieświadomych inwestorów do oddania swoich funduszy. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzić własne badania wokół dowolnego tokena i zwracać uwagę na podejrzane oznaki, które mogą wskazywać, że ma miejsce oszustwo.